Υπό έρευνα η Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο, διεξάγουν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για υποψίες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εισήλθαν λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδας) στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, κατόπιν εντολής της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος. Η έρευνα αφορά, προς το παρόν, άγνωστα στελέχη της Deutsche Bank και σχετίζεται με υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όπως αναφέρεται, η τράπεζα φέρεται κατά το παρελθόν να διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και «νομιμοποίηση» χρημάτων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες.
Από την πλευρά της Deutsche Bank, η διεξαγωγή της έρευνας επιβεβαιώθηκε προς το περιοδικό, με την τράπεζα να δηλώνει ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρμόδιες αρχές. Πηγές που επικαλείται το Spiegel χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως «εξαιρετικά ευαίσθητη».
Υπενθυμίζεται ότι η Deutsche Bank έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ερευνών που αφορούσαν ελλιπή έλεγχο διαδικασιών κατά του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και καθυστερήσεις στην υποβολή αναφορών ύποπτων συναλλαγών. Τον Απρίλιο του 2022, εισαγγελικές αρχές, η BKA και η BaFin είχαν πραγματοποιήσει έφοδο στα κεντρικά της γραφεία στη Φρανκφούρτη. Ακολούθως, η BaFin είχε ορίσει προσωρινό ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα, με αποστολή την παρακολούθηση της προόδου στα μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Σύμφωνα με την ανταποκρίτριά του ΑΠΕ-ΜΠΕ Φ. Καραβίτη, η Deutsche Bank έχει ανακοινώσει ότι αύριο το πρωί θα παρουσιάσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και για το σύνολο του έτους 2025. Ήδη, η μετοχή της καταγράφει πτώση περίπου 3%.
Η σημερινή έρευνα στην Deutsche Bank (BKA) αφορά τον Ρώσο ολιγάρχη Ρόμαν Αμπράμοβιτς
Την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα κεντρικά της τράπεζας στην Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα του Βερολίνου.
Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της. Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών. Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις ΜΜΕ, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από την Ρωσική Ομοσπονδία».
Όπως μεταδίδει η SZ, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε τη σημερινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).
- 3 λεπτά πριν Γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο – μαμούθ στη Nestlé Hellas;
- 10 λεπτά πριν ΑΣΕΠ: Ποια προκήρυξη έχει πλαφόν στις δηλώσεις θέσεων;
- 18 λεπτά πριν Θα κάνει τελικά κόμμα ο Σαμαράς;
