Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι 16 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες για την υπόθεση εκτεταμένης φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη, με τη συνολική ζημιά για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία να ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο ακόμη προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες επιχειρήσεις, κυρίως από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικούς διαχειριστές, γνωστούς ως «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξετάζεται η δραστηριότητα 917 εταιρειών, με τη συνολική οικονομική ζημιά να υπολογίζεται σε 206,2 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 68 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Εταιρείες-βιτρίνες και «αχυράνθρωποι» με χρέη εκατομμυρίων

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, φέρεται να αποκάλυψε τη λειτουργία τεσσάρων διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων, στα οποία συμμετείχαν λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν ουσιαστικά τη διοίκησή τους.

Οι δραστηριότητες του φερόμενου δικτύου εκτείνονταν στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, με τους πραγματικούς επιχειρηματίες να παραμένουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, στο παρασκήνιο.

Συνολικά εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι 12 από αυτά είχαν αποβιώσει, ενώ εξακολουθούσαν να εκδίδονται παραστατικά και τιμολόγια στο όνομά τους.

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται εργαζόμενοι οι οποίοι εμφανίζονταν να έχουν συσσωρεύσει υπέρογκες οφειλές. Ενδεικτικά, ένας ταμίας φέρεται να συνδέεται με χρέη 18,4 εκατ. ευρώ, μία εργαζόμενη στη λάντζα με 2,6 εκατ. ευρώ και ένας διανομέας με 3 εκατ. ευρώ.

Στο νοσοκομείο ένας από τους κατηγορούμενους

Στο μεταξύ, ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής, μεταφέρθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται υπό αστυνομική φρούρηση.

Ο συνήγορός του ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, επισημαίνοντας πως ενημερώθηκε για τη νοσηλεία του εντολέα του και την επιδείνωση της υγείας του.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, βάσει του αρχικού προγραμματισμού, να είναι ο πρώτος που θα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των Αρχών.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο των επιχειρήσεων

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανωνόταν η διαδοχή εταιρειών που διαχειρίζονταν τα ίδια καταστήματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης συνέχιζαν να λειτουργούν στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο εξοπλισμό και χωρίς εμφανείς αλλαγές, παρότι η εταιρεία που εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια αντικαθίστατο από άλλη.

Με τον τρόπο αυτό, οι υπερχρεωμένες εταιρείες φέρονται να παραχωρούσαν τη θέση τους σε νέα εταιρικά σχήματα, ενώ η εμπορική δραστηριότητα συνεχιζόταν κανονικά.

Χαρακτηριστικό εύρημα αποτέλεσε ψηφιακό αρχείο που εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και έφερε ως τίτλο το όνομα γνωστού ήρωα κινουμένων σχεδίων. Το αρχείο συνδεόταν με κατάστημα στα Λαδάδικα και περιείχε λεπτομερή απογραφή του εξοπλισμού του.

Κατά την εκτίμηση των ελεγκτών, η συγκεκριμένη καταγραφή εξυπηρετούσε τη μεταφορά του εξοπλισμού από μία εταιρεία στην επόμενη, επιτρέποντας τη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήματος χωρίς αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν αντιληπτές από τους πελάτες.

Τα 161 ΑΦΜ και τα κοινά email που αποκάλυψαν τις διασυνδέσεις

Καθοριστικά για την εξέλιξη της έρευνας θεωρούνται και τα ψηφιακά ίχνη που εντόπισαν οι ελεγκτικές Αρχές.

Σε ένα από τα αρχεία καταγράφονταν 161 ΑΦΜ μαζί με τηλεφωνικούς αριθμούς. Κατά τη διασταύρωση των στοιχείων διαπιστώθηκε ότι τα τηλέφωνα δεν αντιστοιχούσαν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως ως διαχειριστές των εταιρειών.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στους συγκεκριμένους αριθμούς απαντούσαν πρόσωπα που φέρονται να είχαν την πραγματική ευθύνη λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, τουλάχιστον 250 εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές ή παρόμοιες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία τους με το Δημόσιο.

Το στοιχείο αυτό επέτρεψε στους ελεγκτές να εντοπίσουν πιθανές συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών εταιρικών σχημάτων και να χαρτογραφήσουν μέρος της λειτουργίας του φερόμενου δικτύου.

Πρώην αθλητές, παρουσιαστής και διαιτητής μεταξύ των εμπλεκομένων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, καθώς περιλαμβάνει και ονόματα γνωστά από τον αθλητισμό, την τηλεόραση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, μεταξύ αυτών βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, ένας πρώην καλαθοσφαιριστής, καθώς και διαιτητής μπάσκετ με παρουσία σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της EuroLeague.

Στην ίδια λίστα φέρεται να περιλαμβάνεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, αλλά και πρόσωπο με αυτοδιοικητική δραστηριότητα στη δυτική πλευρά της πόλης.

Η αναφορά των ονομάτων στην έρευνα δεν συνεπάγεται αυτομάτως ποινική ευθύνη, καθώς ο βαθμός και η φύση της ενδεχόμενης εμπλοκής κάθε προσώπου αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως ο μηχανισμός λειτουργίας των εταιρειών, να προσδιοριστούν οι ευθύνες των εμπλεκομένων και να διαπιστωθεί η πραγματική έκταση της οικονομικής ζημιάς.

Περισσότερα:

Πονάει η φτέρνα σας το πρωί; Οι πιθανές αιτίες και τι βοηθά στην ανακούφιση

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026

ΕΟΚ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Δεκεμβρίου

Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά: Τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 1