Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών – Ακόμα και Διευθυντές υπουργείων
Η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει εντοπίσει 200 πρόσωπα τα οποία φέρονται να ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματά τους τα χρήματα που διακινούσαν σε περίπου 10 στοιχηματικές εταιρείες.
Κάθε παίκτης τζογάριζε και διακινούσε ποσά από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ.
Η Αρχή ήδη συγκρίνει τις φορολογικές δηλώσεις των υπόπτων με τα ποσά που κατατέθηκαν, ώστε να εξακριβωθεί η προέλευση των χρημάτων.
Το νομικό κενό και τα «ψιλικατζίδικα»
Η έρευνα αποκάλυψε ότι το ξέπλυμα γινόταν εκμεταλλευόμενο ένα νομικό κενό, μέσω πρακτορείων που λειτουργούσαν ακόμη και σε ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια καυσίμων και άλλα καταστήματα άσχετα με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Οι παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρεία, αποκτούσαν μοναδικό κωδικό και στη συνέχεια κατέθεταν μετρητά σε αυτά τα καταστήματα. Τα χρήματα πιστώνονταν στον παικτικό λογαριασμό και αργότερα μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμφανιζόμενα ως νόμιμα.
Με αυτόν τον τρόπο, κεφάλαια άγνωστης προέλευσης «ντύνονταν» με μανδύα νομιμότητας, οδηγώντας σε εκτεταμένο ξέπλυμα.
Επόμενα βήματα
Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, η οποία είναι αρμόδια για τα τυχερά παιχνίδια και αναμένεται να προχωρήσει σε δικές της ενέργειες.
- 11 λεπτά πριν ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα (4/6) η προθεσμία για ενστάσεις στους προσωρινούς πίνακες του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους
- 41 λεπτά πριν Το ελληνικό νησί που βυθίζεται σιγά-σιγά
- 2 ώρες πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου
