Αποκάλυψη κυκλώματος με εικονικές επιστροφές φόρου

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης που αφορά οργανωμένο κύκλωμα εταιρειών, οι οποίες φέρεται να εξαπάτησαν το ελληνικό Δημόσιο μέσω πλασματικών επιστροφών φόρου.

Ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε την δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Τι αποκαλύπτει το πόρισμα της Αρχής

Σύμφωνα με την πολυσέλιδη αναφορά που διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, το κύκλωμα φέρεται να είχε συστήσει σειρά νεοϊδρυθεισών εταιρειών, κυρίως με τη νομική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), οι οποίες παρουσιάζονταν ως ενεργές επιχειρήσεις με υψηλό τζίρο, αλλά περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα.

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές ξεκίνησαν τη λειτουργία τους εντός του 2023, κατάφεραν να εμφανίσουν εξαιρετικά υψηλούς τζίρους και μεγάλες επιστροφές φόρου, ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ για κάθε χρήση.

Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών κρίθηκαν ως εικονικές, με στόχο να δημιουργηθούν πλασματικά πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ, τα οποία κατέληγαν σε άμεσες καταθέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων.

Οργανωμένο σχέδιο με «αχυρανθρώπους» και μεταφορές κεφαλαίων

Η έρευνα έδειξε ότι τα φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν στην υπόθεση λειτουργούσαν με ρόλο “βιτρίνας” για την απόκρυψη των πραγματικών μελών του κυκλώματος. Τα κεφάλαια που εισπράττονταν από το Δημόσιο μεταφέρονταν σε τρίτους ή αναλαμβάνονταν άμεσα σε μετρητά, γεγονός που κινητοποίησε περαιτέρω ελέγχους.

Παράλληλα, όλες οι φορολογικές και οικονομικές καταστάσεις των ελεγχόμενων εταιρειών φέρουν την υπογραφή προσώπου γνωστού στις διωκτικές αρχές, λόγω συμμετοχής του σε παλαιότερες παρόμοιες υποθέσεις.

Ποια ήταν η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο

Το συνολικό ποσό που φέρεται να αποκομίστηκε υπολογίζεται στα 13,4 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει όχι μόνο τις εικονικές επιστροφές ΦΠΑ αλλά και ληξιπρόθεσμες οφειλές και απλήρωτους φόρους εισοδήματος.

Η υπόθεση, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον οργανωμένες μορφές οικονομικής απάτης τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν:

• Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
• Φοροδιαφυγή
• Απάτη σε βάρος του Δημοσίου
• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μετά τη διαβίβαση του πορίσματος στην Εισαγγελία, αναμένεται να ξεκινήσει κύκλος ποινικών διώξεων και πιθανώς δέσμευση επιπλέον περιουσιακών στοιχείων εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία.

Η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου στις επιστροφές φόρου, αλλά και τη σημασία της διασταύρωσης φορολογικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερα:

Καύσιμα: Προς νέα άνοδο οι τιμές – Τι δείχνουν οι διεθνείς εξελίξεις

Τέλος στις αυθαιρεσίες των εργοδοτών – Τι αλλάζει

Κλήρωση Λαϊκού Λαχείου σήμερα 3/6: Ο αριθμός που κερδίζει τα 2 εκατ. ευρώ