Απάτη στο δημόσιο: Λογιστής-εγκέφαλος πίσω απ’ το κύκλωμα

Κεντρικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε κρατικούς φορείς με εικονικές μισθώσεις και ψευδείς δηλώσεις COVID είχε ένας λογιστής, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να χειρίζεται τις διαδικασίες και να αποκτά παράνομα κρατική χρηματοδότηση.

Δείτε επίσης: Άδωνις Γεωργιάδης: Μειώνονται οι λίστες αναμονής για χειρουργεία στο ΕΣΥ

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, αφορά δίκτυο 40 εταιρειών, μέσω των οποίων κατηγορούμενοι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις περί μισθώσεων ακινήτων, συχνά με εξωπραγματικά ενοίκια – για παράδειγμα, 20.000 ευρώ για διαμέρισμα 57 τ.μ. στη Νίκαια.

Η δραστηριότητα κορυφώθηκε την περίοδο της πανδημίας, όταν και καταχωρούνταν εικονικά συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων, χρησιμοποιώντας 55 διαφορετικά ακίνητα – ακόμη και ημιτελή κτίσματα – με στόχο την απόσπαση ενισχύσεων λόγω COVID.

Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι εκμεταλλεύονταν ευρωπαϊκά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ), καταθέτοντας παραποιημένα στοιχεία για κύκλο εργασιών, εργαζομένους και λοιπά οικονομικά δεδομένα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η κατασκευή βίλας με επιδότηση για τουριστική χρήση, η οποία τελικά χρησιμοποιήθηκε ως προσωπική κατοικία.

Για τη συγκάλυψη των χρηματοροών και τη νομιμοποίηση των εσόδων, το δίκτυο αξιοποίησε 122 τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω των οποίων έγιναν τουλάχιστον 57.000 συναλλαγές, με επανεπένδυση των χρημάτων σε πολυτελή ακίνητα ή νέες επιχειρήσεις-βιτρίνες. Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε μεταξύ των εμπλεκομένων υπολογίζεται σε σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έγιναν αναλήψεις μετρητών άνω των 13 εκατομμυρίων.

Η υπόθεση αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα των οικονομικών εγκλημάτων και τη δυσκολία εντοπισμού τέτοιων κυκλωμάτων, που αξιοποιούν γραφειοκρατικά κενά και ψηφιακές διαδικασίες για να αποσπούν δημόσιους πόρους.

Περισσότερα:

Νέα βίντεο απόδρασης του κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού

Άλιμος: Σύλληψη 15χρονου για ληστεία και τραυματισμό ηλικιωμένης

Φωτιά σε σπίτι στα Γιαννιτσά: Αστυνομικός έσωσε δύο ανήλικες αδελφές