Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Χρέη άνω των 206 εκατ. ευρώ – Στη δικογραφία 1.283 κατηγορούμενοι

Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της ΑΑΔΕ βρίσκεται υπόθεση φερόμενης οργανωμένης φοροδιαφυγής στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με δραστηριότητα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Μύκονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εταιρειών και διαδοχικών αλλαγών στη διαχείρισή τους φέρεται να δημιουργήθηκαν οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις. Περίπου 80 πρόσωπα φέρονται να είχαν σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο δίκτυο, εμφανιζόμενα ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εταίροι επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ εξετάστηκε η δραστηριότητα 917 εταιρειών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίζουν σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επιβεβαίωσε τις συλλήψεις και ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο εταιρειών

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, μεταξύ των οποίων γνωστά καταστήματα της Θεσσαλονίκης και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, φέρονται να χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα διαδοχικής αντικατάστασης εταιρειών και ΑΦΜ.

Η διαδικασία, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, περιλάμβανε αρχικά τη μίσθωση εμπορικών ακινήτων από πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Ακολουθούσαν υπεκμισθώσεις και η δημιουργία νέων εταιρικών σχημάτων, στα οποία τοποθετούνταν διαφορετικοί διαχειριστές ή εταίροι.

Τα καταστήματα συνέχιζαν να λειτουργούν κανονικά, εκδίδοντας αποδείξεις και δηλώνοντας εργαζομένους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών Αρχών, οι εταιρείες δεν απέδιδαν το σύνολο των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, όπως ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και εισφορές.

Όταν οι οφειλές αυξάνονταν, η δραστηριότητα μεταφερόταν σε νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, ενώ η προηγούμενη διατηρούσε τα συσσωρευμένα χρέη. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η επιχειρηματική λειτουργία μπορούσε να συνεχίζεται στον ίδιο χώρο, υπό διαφορετική εταιρική ταυτότητα.

Εργαζόμενοι με χαμηλές αποδοχές εμφανίζονταν ως διαχειριστές δεκάδων εταιρειών

Ιδιαίτερο μέρος της δικογραφίας αφορά περιπτώσεις εργαζομένων με περιορισμένα εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν να συμμετέχουν στη διοίκηση πολλών επιχειρήσεων με σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις.

Μία από τις περιπτώσεις αφορά εργαζόμενο σε υπηρεσίες διανομής, ο οποίος λάμβανε μεικτές αποδοχές 260 ευρώ και παράλληλα εργαζόταν ως μάγειρας με μισθό 273 ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019 εμφανίστηκε ως διαχειριστής 13 εταιρειών, με συνολικές οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος ως ταμίας, με δηλωμένο ετήσιο εισόδημα 4.000 ευρώ για το 2023, καταγράφηκε ως εταίρος σε 30 επιχειρήσεις, των οποίων τα χρέη ξεπερνούσαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης την περίπτωση εργαζομένου σε κουζίνα, με μερική απασχόληση και μεικτό μισθό 453 ευρώ, ο οποίος εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 14 εταιρείες με οφειλές περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Στα στοιχεία της δικογραφίας αναφέρεται ακόμη οδηγός φορτηγού με μηνιαίες αποδοχές 440 ευρώ.

Οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα ασκούσαν πραγματικά καθήκοντα διοίκησης ή εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι, ενώ η ουσιαστική διαχείριση γινόταν από άλλους.

Συναλλαγές με ΑΦΜ αποβιωσάντων

Ένα επιπλέον εύρημα της έρευνας αφορά τη χρήση φορολογικών στοιχείων προσώπων που είχαν αποβιώσει.

Σύμφωνα με τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του συστήματος myDATA, εντοπίστηκε συναλλακτική δραστηριότητα συνδεδεμένη με ΑΦΜ αποβιωσάντων, ακόμη και αρκετό χρονικό διάστημα μετά τον θάνατό τους.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών εσόδων και λήψης τιμολογίων εξόδων από εταιρείες που συνδέονταν με τα συγκεκριμένα φορολογικά στοιχεία.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές και τα πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν πρόσβαση στη διαχείρισή τους.

Στη δικογραφία συνομιλίες δικηγόρου και λογιστή

Στο υλικό της έρευνας περιλαμβάνονται επίσης συνομιλίες μεταξύ δικηγόρου και λογιστή, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να είχαν ρόλο στη σύσταση εταιρειών και στη διαδικασία εξεύρεσης προσώπων που αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείρισή τους.

Οι δύο επαγγελματίες φέρονται να συνδέονταν με ένα από τα τέσσερα επιμέρους δίκτυα που εξετάζουν οι Αρχές.

Σε μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία γίνεται αναφορά στη διαδικασία έναρξης νέας εταιρείας που σχετιζόταν με πιτσαρία, καθώς και στην πιστοποίηση ταυτότητας μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες χωρίς βιντεοκλήση.

Οι συνομιλίες αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρικών σχημάτων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις ελεγκτικές και δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τον βαθμό συμμετοχής κάθε προσώπου, τις οικονομικές συναλλαγές και τις πραγματικές ευθύνες για τις οφειλές που έχουν καταγραφεί.

Περισσότερα:

Τραγωδία με νεογέννητο στη Ν. Φιλαδέλφεια: Ποιοι οι κίνδυνοι από τον τοκετό στο σπίτι

Άγιος Παντελεήμονας: Θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα σε βαλίτσα – Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

Πάτρα: Άνδρας απειλεί να βάλει φωτιά στο σπίτι του και να αυτοπυρποληθεί

Ηράκλειο: Σοβαρά εγκαύματα σε 95χρονη από καυτό νερό σε δομή ηλικιωμένων