Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Με έξι κακουργήματα αντιμέτωποι οι συλληφθέντες

Σοβαρές ποινικές εξελίξεις «τρέχουν» στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, έξι κακουργηματικές κατηγορίες, με αιχμή την εγκληματική οργάνωση, την απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Και ενώ η μεταγωγή από την Κρήτη προς την Αττική έγινε υπό αυξημένα μέτρα, οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμίες και –σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διαδικασίας– θα απολογούνται σε ομάδες από την Τρίτη έως την Πέμπτη.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος. Μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, αποδίδονται:

• Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
• Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης
• Απάτη σχετική με επιχορηγήσεις (από κοινού)
• Άμεση συνέργεια σε απάτη (με αναφορά σε ποσά άνω των 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση)
• Απάτη σε βάρος ΕΕ και ελληνικού Δημοσίου
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα)

Τι περιγράφει η δικογραφία για το διάστημα 2019–2025

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνονται στη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προχωρούσαν από το 2019 έως το 2025 σε ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων εξασφάλιζαν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Η περιγραφή του modus operandi εστιάζει στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.). Μεταξύ άλλων, φέρεται ότι:

• υπέβαλαν ψευδείς αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
• δήλωναν αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα/μισθωμένα/κληρονομούμενα χωρίς να προκύπτει πραγματική νομή,
• αξιοποιούσαν τη συμμετοχή σε συνεταιρισμούς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) για διεύρυνση του δικτύου,
• καταχωρούσαν εκτάσεις στο Ε9 και στη συνέχεια τις διέγραφαν σε σύντομο χρόνο,
• χρησιμοποιούσαν κοινούς “εκμισθωτές” ή ιδιοκτήτες που είχαν αποβιώσει,
• δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που –κατά τα ευρήματα– δεν αντιστοιχούσαν πάντα στο πρόσωπο που εμφανιζόταν ως αιτών,
• δήλωναν ζωικό κεφάλαιο που δεν ήταν πραγματικά κατεχόμενο, είτε εν όλω είτε εν μέρει.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί με δικαιούχους διαφορετικούς από τους εμφανιζόμενους αιτούντες, ενώ γίνεται μνεία και σε περίπτωση αποβιώσαντος, με κίνηση λογαριασμού και μετά τον θάνατό του.

Κατασχέσεις: χρήματα, χρυσός και συσκευές

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, σε χώρο ΚΥΔ, σε λογιστικό γραφείο και σε οχήματα, οι Αρχές φέρονται να κατάσχεσαν –μεταξύ άλλων– μετρητά, ράβδο χρυσού, χρυσές λίρες, καθώς και κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, tablet, αποθηκευτικά μέσα και σχετικά έγγραφα.

Περισσότερα:

Το σχέδιο των Χιλιανών διαρρηκτών: Πώς «χτυπούν» πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα

Σήμερα η κηδεία του Νάσου Αθανασίου- Πότε και πού θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία

Αλλάζουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων σε 8 περιοχές της Αττικής