ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» βρέθηκε με Jaguar και 2,5 εκατ. ευρώ αδικαιολόγητα εισοδήματα
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ελεγχόμενου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστού ως «Φραπέ». Η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2021–2023 και αποκάλυψε μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής του κατάστασης.
Η Αρχή, αρμόδια και για τον έλεγχο των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, εντόπισε «μαύρη τρύπα» στη δήλωσή του, ενώ το όνομά του περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία που είχε σταλεί στη Βουλή στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο παραγωγός, που κατάγεται από την Κρήτη, φέρεται να μην είχε υποβάλει δήλωση Πόθεν Έσχες, παρότι υποχρεούταν από τον νόμο. Από τον οικονομικό έλεγχο προέκυψε ότι ποσό περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως προς την προέλευσή του.
Επιπλέον, στην κατοχή του εντοπίστηκαν οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους και μία πολυτελής Jaguar, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για παράνομη προέλευση των χρημάτων.
Με βάση τα ευρήματα, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί Πόθεν Έσχες. Παράλληλα, θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων.
Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά εκτάσεις στη Χίο, μέσω των οποίων εισέπραξε αγροτικές επιδοτήσεις.
Αργότερα υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη δήλωση έγινε «εκ παραδρομής», ωστόσο δεν επέστρεψε τα ποσά που φέρεται να είχε λάβει — ούτε υπήρξε πρωτοβουλία από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάκτησή τους.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναμένουν να προκύψουν νέα στοιχεία το επόμενο διάστημα.
- 11 λεπτά πριν ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα (4/6) η προθεσμία για ενστάσεις στους προσωρινούς πίνακες του Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους
- 41 λεπτά πριν Το ελληνικό νησί που βυθίζεται σιγά-σιγά
- 2 ώρες πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου
