Novartis: Δέσμευση περιουσίας δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, καθώς και τους λογαριασμούς στην Ελβετία, των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, Φ. και Δ.
Η εντολή δόθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ο οποίος θεωρεί ότι τα χρήματα αποτελούν «προϊόντα των ψευδών καταθέσεων» που είχαν δώσει στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, καθώς «είχαν οικονομικό κίνητρο».
Με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, παγώνουν προσωρινά όλοι οι λογαριασμοί τους και ανοίγει νέα ποινική έρευνα. Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση του κακουργήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι συγκεκριμένες καταθέσεις είχαν οδηγήσει στην εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση.
Παράλληλα, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία ακόμη 12 ατόμων, στους λογαριασμούς των οποίων εντοπίστηκαν μεταφορές χρημάτων από την «αμοιβή» των δύο κατηγορουμένων χωρίς αιτιολογία. Η Αρχή ζητά να ελεγχθούν για συνέργεια σε ξέπλυμα χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την πρωτόδικη καταδίκη των δύο μαρτύρων σε ποινές φυλάκισης 25–33 μηνών με αναστολή. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν τα χρήματα που φέρονται να εισέπραξαν από τις αμερικανικές αρχές συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα. Η Αρχή κατέληξε ότι και στις δύο χώρες οι καταθέσεις είχαν κοινό «το οικονομικό κίνητρο», και χαρτογράφησε τη διαδρομή των χρημάτων, τα οποία μεταφέρθηκαν τελικά σε ελβετική τράπεζα.
Για τον έναν πρώην μάρτυρα εντοπίστηκε ύποπτο ποσό περίπου 10 εκατ. ευρώ, ενώ για τον δεύτερο περίπου 17 εκατ. ευρώ. Στους 12 επιπλέον λογαριασμούς εντοπίστηκαν ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς αιτιολογία.
Η ποινική Δικαιοσύνη θα κρίνει πλέον αν στοιχειοθετείται το αδίκημα και αν θα ασκηθούν διώξεις. Εφόσον προχωρήσει η διαδικασία, οι ελληνικές αρχές θα χρειαστεί να ζητήσουν μέσω δικαστικής συνδρομής τη δέσμευση των ελβετικών λογαριασμών, καθώς η σημερινή ενέργεια έχει προσωρινό χαρακτήρα.
- 1 λεπτό πριν Viral το τσιφτετέλι της Βίκυς Καγιά στη Μύκονο – Δείτε βίντεο
- 17 λεπτά πριν Οργανωμένη φοροδιαφυγή: Τι αλλάζει σε ελέγχους, πρόστιμα και ποινικές διώξεις
- 18 λεπτά πριν Αγαπηδάκη: Το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» ήρθε για να μείνει – Κάθε χρόνο sms για δωρεάν εξετάσεις
