Κύκλωμα αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις αποκάλυψε η ΑΑΔΕ
Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που χρησιμοποιούσε εικονικούς υπευθύνους για τη λειτουργία εκατοντάδων επιχειρήσεων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έπειτα από πολύμηνη έρευνα και συντονισμένη επιχείρηση.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το κύκλωμα λειτουργούσε με δομή εγκληματικής οργάνωσης και αξιοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, τα οποία εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι 380 επιχειρήσεων σε κλάδους, όπως η εστίαση και το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάμεσα στις εταιρείες περιλαμβανόταν και κατάστημα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Ποιοι συνελήφθησαν
Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από ταυτόχρονες εφόδους στα σπίτια τους. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΑΑΔΕ.
Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη της οργάνωσης αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης συναλλαγών και φορολογικής συμπεριφοράς, που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ. Το σύστημα «σήμανε συναγερμό» όταν διαπιστώθηκε ότι 317 επιχειρήσεις, με χρέη 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, εξαφανίζονταν μόλις ξεκινούσε έλεγχος.
Στη θέση τους εμφανιζόταν νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ, γεγονός που επέτρεπε στο κύκλωμα να αποφεύγει συστηματικά την είσπραξη οφειλών και την επιβολή κυρώσεων.
Τι κατασχέθηκε
Κατά τις έρευνες σε 11 κατοικίες, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:
- 100.000 ευρώ σε μετρητά
- 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων
- πλήθος εγγράφων με στοιχεία αχυρανθρώπων και εταιρειών-κελύφη
- 110 εταιρικές σφραγίδες
- συσκευές POS
- σκληρούς δίσκους και ηλεκτρονικούς υπολογιστές
- καρτοκινητά τηλέφωνα
- μετρητή χαρτονομισμάτων
Τα ευρήματα, σύμφωνα με τις Αρχές, τεκμηριώνουν τον συστηματικό και επαγγελματικό χαρακτήρα της δράσης.
Οι επόμενες κινήσεις
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό πρόσθετων εμπλεκομένων και την πλήρη χαρτογράφηση των οικονομικών ροών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- 23 λεπτά πριν Το ελληνικό νησί που βυθίζεται σιγά-σιγά
- 1 ώρα πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου
- 2 ώρες πριν Το σχέδιο των Χιλιανών διαρρηκτών: Πώς «χτυπούν» πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα
