Κρήτη: Στο μικροσκόπιο δύο ύποπτες μεταφορές 652.000 ευρώ – Ερευνάται αν συνδέονται οι υποθέσεις
Δύο υποθέσεις ύποπτων μεταφορών χρημάτων στην Κρήτη, συνολικού ύψους περίπου 652.000 ευρώ, εξετάζονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Στην πρώτη περίπτωση, περίπου 152.000 ευρώ μετακινήθηκαν μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σε λογαριασμούς στην Ελλάδα και στη συνέχεια στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί ποσό που υπερβαίνει το μισό των χρημάτων.
Λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε δεύτερη υπόθεση, στην οποία περίπου 500.000 ευρώ, που συνδέονται με μεγάλο Δήμο της Κρήτης, φέρεται να κατέληξαν σε λογαριασμούς μη δικαιούχων.
Οι αρχές εξετάζουν εάν οι δύο υποθέσεις συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τη μεθοδολογία. Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό της διαδρομής των χρημάτων, την ανάκτησή τους και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ ο φάκελος αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
