Φοροδιαφυγή 3,1 εκατ. ευρώ στις Κυκλάδες: Στο στόχαστρο κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία
Σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής στις Κυκλάδες εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας στοχευμένες διασταυρώσεις και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.
Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκαν μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία, στις οποίες εντοπίστηκε αδήλωτη φορολογητέα ύλη ύψους 3,1 εκατ. ευρώ για το 2024.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, οι ελεγκτές αξιοποίησαν αλγόριθμο για να εντοπίσουν ακίνητα που εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα μεσιτικού γραφείου ως πωλημένα. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν έλεγχο στα στοιχεία της εταιρείας και ζήτησαν τις σχετικές εντολές ανάθεσης.
Από τη διαδικασία προέκυψε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί. Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά υποβάλει φορολογική δήλωση με ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο, υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, με τα έσοδα να αυξάνονται στα 1,9 εκατ. ευρώ και να εμφανίζονται κέρδη 229.000 ευρώ.
Κατά την περαιτέρω διερεύνηση, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι πολλές από τις συναλλαγές είχαν ως πωλητή την ίδια κατασκευαστική εταιρεία. Από τον έλεγχο στη φορολογική της δήλωση προέκυψε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ.
Μετά τον έλεγχο, η κατασκευαστική υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα αυξήθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στα 615.000 ευρώ.
Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης.
- 19 λεπτά πριν Προφυλακίστηκε ο πρώην αντιδήμαρχος για τον θάνατο του Αλέκου Δασκαλάκη
- 23 λεπτά πριν Ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πάνω από 765.000 δηλώσεις στην πλατφόρμα
- 25 λεπτά πριν ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: 20.828 αιτήσεις για 4.747 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο
