Έφοδος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
Με αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Τι εξετάζει η Αρχή – Ποια πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο
Το κλιμάκιο της Αρχής ερευνά συστηματικά ηλεκτρονικά και έντυπα αρχεία που αφορούν τουλάχιστον δέκα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν λάβει πολυάριθμες ή υψηλές επιδοτήσεις για αγροτικά προγράμματα, χωρίς να προκύπτει διαφάνεια ως προς τη διαχείριση και την προέλευσή τους.
Στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστούν ενδεχόμενα πλαστά δικαιολογητικά, ασύμβατες δηλώσεις εισοδήματος ή περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω αγορών πολυτελών αυτοκινήτων, ακινήτων ή μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό.
Τι προβλέπει η διαδικασία σε περίπτωση ενδείξεων
Αν από την έρευνα προκύψουν σαφείς ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας ή απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις, η Αρχή δύναται:
- Να προχωρήσει άμεσα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όπως:
- Τραπεζικοί λογαριασμοί
- Τραπεζικές θυρίδες
- Ακίνητα, επιχειρηματικές συμμετοχές και οχήματα
- Να διαβιβάσει τα αποτελέσματα της έρευνας στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, εφόσον διαπιστωθεί διασύνδεση με κοινοτικά κονδύλια ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ευρωπαϊκή διάσταση και πολιτικές προεκτάσεις
Η υπόθεση αναμένεται να λάβει διαστάσεις πέραν των εθνικών συνόρων, καθώς τα κονδύλια που ερευνώνται συνδέονται με ευρωπαϊκές αγροτικές ενισχύσεις. Οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παρακολούθηση της υπόθεσης, ιδίως εφόσον υπάρξουν ενδείξεις διασπάθισης δημοσίου χρήματος μέσω πλασματικών δικαιούχων.
Πώς αντιδρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Μέχρι στιγμής, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, κύκλοι του οργανισμού επισημαίνουν ότι παρέχουν πλήρη συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές.
- 7 λεπτά πριν ΑΣΕΠ: Μόνιμοι διορισμοί για πτυχιούχους ΑΕΙ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
- 8 λεπτά πριν Ποινική δίωξη στη 29χρονη που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον σύντροφό της
- 11 λεπτά πριν Υπουργείο Παιδείας: Συνεντεύξεις για 61 εκπαιδευτικούς στα Ευρωπαϊκά Σχολεία – Οι ημερομηνίες
