Δήλωνε άστεγη, ζούσε σε βίλα με πισίνα! Κύκλωμα φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ξεσκέπασε η ΑΑΔΕ

Εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια, εταιρείες «μιας χρήσης» και εξαφανισμένους εμπόρους, εντόπισαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.

Η έρευνα βασίστηκε σε επιτόπιους ελέγχους και στη διασταύρωση δεδομένων από το myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τα στοιχεία εκπροσώπησης. Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ένα ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο, στο οποίο τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι διαφορετικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, νέες επιχειρήσεις ιδρύονταν λίγο μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων, ενώ χρησιμοποιούνταν κοινές έδρες, επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικοί αριθμοί και παρόμοια εταιρικά σχήματα. Η δραστηριότητα επικεντρωνόταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την έκδοση ή τη λήψη εικονικών παραστατικών μεγάλης αξίας. Σε ορισμένες από τις περιπτώσεις που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, οι εικονικές συναλλαγές ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι διαφορετικές ελληνικές εταιρείες του δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες επιχειρήσεις του εξωτερικού, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κοινές σφραγίδες και στοιχεία ταυτοποίησης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο σε μία από τις βασικές επιχειρήσεις. Παρότι δήλωνε άστεγη, σύμφωνα με τις Αρχές διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Η έως τώρα διαπιστωμένη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων.

Ομάδα Workenter

Όλες οι ειδήσεις από το newsroom του workenter.gr

Όλα τα άρθρα

Περισσότερα:

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε φύλακας από χτύπημα με βαριοπούλα σε επεισόδιο σε αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ

Ακρόπολη: Επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών– Σε σοβαρή κατάσταση ο άνδρας

Ποινικό μητρώο: Πότε «σβήνει» μια καταδίκη

Εορτολόγιο: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 21/7/2026