Αποκαλύψεις FT: Η Deutsche Bank κάλυπτε τον Έπσταϊν παρά τα «καμπανάκια» συμμόρφωσης
Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι η Deutsche Bank διατήρησε πολυετή συνεργασία με τον Jeffrey Epstein, ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα το 2008.
Το 2013, αφού η JPMorgan Chase διέκοψε τη σχέση της μαζί του, ο Έπσταϊν μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη γερμανική τράπεζα. Παρά τις επανειλημμένες εσωτερικές ειδοποιήσεις συμμόρφωσης για ύποπτες συναλλαγές –συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αναλήψεων μετρητών και πληρωμών προς νεαρές γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία– η τράπεζα συνέχισε να τον εξυπηρετεί.
Εσωτερικά emails και έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το U.S. Department of Justice δείχνουν ότι στελέχη της Deutsche Bank ενέκριναν νέους λογαριασμούς, αύξησαν όρια αναλήψεων και διευκόλυναν σύνθετες συναλλαγές, παρά τις ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος. Ο Έπσταϊν θεωρούνταν «πελάτης-κλειδί», αποφέροντας άνω του 1 εκατ. δολαρίων ετησίως σε έσοδα από συναλλαγές.
Η συνεργασία έληξε στα τέλη του 2018, ενώ το 2019 ο Έπσταϊν συνελήφθη εκ νέου για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του. Η Deutsche Bank έχει καταβάλει συνολικά 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και συμβιβασμούς που σχετίζονται με την υπόθεση, αναγνωρίζοντας αδυναμίες στις διαδικασίες συμμόρφωσης και χαρακτηρίζοντας λάθος την αποδοχή του ως πελάτη.
- Μόλις τώρα Δίκη για τα Τέμπη: Δύο νέα αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών
- 4 λεπτά πριν ΕΟΠΥΥ: Τι αλλάζει στις διαγνωστικές εξετάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων
- 6 λεπτά πριν Μυτιλήνη: «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας» – 36χρονη γιατρός πέθανε μετά από επιπλοκές στον τοκετό
