Αποκαλύψεις FT: Η Deutsche Bank κάλυπτε τον Έπσταϊν παρά τα «καμπανάκια» συμμόρφωσης
Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι η Deutsche Bank διατήρησε πολυετή συνεργασία με τον Jeffrey Epstein, ακόμη και μετά την καταδίκη του για σεξουαλικά αδικήματα το 2008.
Το 2013, αφού η JPMorgan Chase διέκοψε τη σχέση της μαζί του, ο Έπσταϊν μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στη γερμανική τράπεζα. Παρά τις επανειλημμένες εσωτερικές ειδοποιήσεις συμμόρφωσης για ύποπτες συναλλαγές –συμπεριλαμβανομένων μεγάλων αναλήψεων μετρητών και πληρωμών προς νεαρές γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία– η τράπεζα συνέχισε να τον εξυπηρετεί.
Εσωτερικά emails και έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το U.S. Department of Justice δείχνουν ότι στελέχη της Deutsche Bank ενέκριναν νέους λογαριασμούς, αύξησαν όρια αναλήψεων και διευκόλυναν σύνθετες συναλλαγές, παρά τις ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος. Ο Έπσταϊν θεωρούνταν «πελάτης-κλειδί», αποφέροντας άνω του 1 εκατ. δολαρίων ετησίως σε έσοδα από συναλλαγές.
Η συνεργασία έληξε στα τέλη του 2018, ενώ το 2019 ο Έπσταϊν συνελήφθη εκ νέου για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του. Η Deutsche Bank έχει καταβάλει συνολικά 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και συμβιβασμούς που σχετίζονται με την υπόθεση, αναγνωρίζοντας αδυναμίες στις διαδικασίες συμμόρφωσης και χαρακτηρίζοντας λάθος την αποδοχή του ως πελάτη.
- 12 λεπτά πριν Συναγερμός στον Πειραιά: Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι – Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού
- 19 λεπτά πριν Νέα βίντεο απόδρασης του κρατούμενου από τις φυλακές Κορυδαλλού
- 26 λεπτά πριν Πανελλήνιες 2026: Σε ποια μαθήματα εξετάζονται σήμερα (4/6) οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ
