Απάτη σε βάρος ΕΦΚΑ: 22 συλλήψεις για κύκλωμα εκατομμυρίων – Πώς δρούσε η οργάνωση
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας, καθώς αποκαλύφθηκε κύκλωμα με απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, οδηγώντας ήδη σε 22 συλλήψεις λογιστών και επιχειρηματιών.
Η υπόθεση φέρνει στο φως ένα οργανωμένο σχέδιο οικονομικής εκμετάλλευσης με πολυεπίπεδη δράση.
Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση και ποιο είναι το ύψος της ζημιάς;
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για απάτες στον ΕΦΚΑ
Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες επιχειρήσεις σε περιοχές της Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κύκλωμα:
- Φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ με συστηματικό τρόπο
- Εμπλέκεται σε φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ
- Δρούσε οργανωμένα, με συγκεκριμένους ρόλους και δομή
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι η οργάνωση χρησιμοποιούσε ένα καλά οργανωμένο σύστημα εξαπάτησης:
- Ίδρυε εικονικές εταιρείες
- Εξέδιδε πλαστά τιμολόγια
- Αξιοποιούσε «αχυρανθρώπους» για να καλύπτει τα ίχνη της
Με αυτόν τον τρόπο, τα μέλη της φέρονται να αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στα ασφαλιστικά ταμεία.
Ποιοι είναι μεταξύ των συλληφθέντων
Ανάμεσα στους 22 που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται:
- Λογιστές
- Επιχειρηματίες
- Πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «βιτρίνες»
Οι τελευταίοι χρησιμοποιούνταν για να αποκρύπτονται οι πραγματικοί οργανωτές της απάτης.
Τι εξετάζουν οι αρχές
Οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εστιάζοντας:
- Στην πλήρη καταγραφή των εμπλεκομένων
- Στη διαδρομή του χρήματος
- Στο εύρος της ζημιάς για τον ΕΦΚΑ
Δεν αποκλείεται μάλιστα να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
- 19 λεπτά πριν Το ελληνικό νησί που βυθίζεται σιγά-σιγά
- 1 ώρα πριν Τι σημαίνει το «N» στο κινητό σου
- 2 ώρες πριν Το σχέδιο των Χιλιανών διαρρηκτών: Πώς «χτυπούν» πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα
