ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε 970.000 ζευγάρια παπούτσια χωρίς τιμολόγια
Μία εκτεταμένη υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρέθηκε επιχείρηση χονδρικού εμπορίου, η οποία, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, διέθεσε 970.000 ζευγάρια παπούτσια χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά.
Τα έσοδα που φέρεται να απέκρυψε η επιχείρηση ξεπερνούν τα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ που αναλογεί στις συγκεκριμένες συναλλαγές ανέρχεται σε 648.000 ευρώ. Συνολικά, οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.
Πώς ο αλγόριθμος οδήγησε στην επιχείρηση
Το σύστημα risk analysis της ΑΑΔΕ εντόπισε ασυνήθιστες αποκλίσεις στα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2026 και είχε δηλώσει ως αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών.
Ακολουθώντας τα ψηφιακά ευρήματα, οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών και Οφειλών – ΔΕΟΣ πραγματοποίησαν έρευνα στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας. Εκεί διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει για σημαντικό μέρος των πωλήσεων τα απαιτούμενα τιμολόγια.
Στη συνέχεια, οι ελεγκτές συνέκριναν τα στοιχεία από τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα δηλωμένα αποθέματα. Η διασταύρωση αποκάλυψε τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις ποσότητες που είχαν εισαχθεί και σε εκείνες για τις οποίες υπήρχαν νόμιμα παραστατικά.
Οι αριθμοί της υπόθεσης
Τι έδειξε ο έλεγχος της ΑΑΔΕ;
- Η επιχείρηση είχε εισαγάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.
- Είχε εκδώσει τιμολόγια μόνο για 230.000 ζευγάρια.
- Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια φέρεται να πωλήθηκαν χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά.
- Τα αποκρυβέντα έσοδα ξεπερνούν τα 2,7 εκατ. ευρώ.
- Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις αδήλωτες συναλλαγές υπολογίζεται σε 648.000 ευρώ.
- Οι συνολικοί φόροι που δεν καταβλήθηκαν υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.
Δεσμεύτηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια στον Πειραιά
Οι Αρχές προχώρησαν ήδη στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων της επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά. Με αυτή την κίνηση επιχειρούν να αποτρέψουν την περαιτέρω διακίνηση εμπορευμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.
Παράλληλα, η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε απασχολήσει πρόσφατα τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για αντίστοιχη υπόθεση.
- 16 λεπτά πριν Καταπατημένα δημόσια ακίνητα 2026: Ποιοι δικαιούνται εξαγορά, τι πληρώνουν, τα λάθη που κόβουν τον φάκελο
- 16 λεπτά πριν ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος αποκάλυψε 970.000 ζευγάρια παπούτσια χωρίς τιμολόγια
- 27 λεπτά πριν Παράλληλη ασφάλιση: Ποιοι συνταξιούχοι μένουν χωρίς προσαύξηση
