Θεσσαλονίκη: «Φέσι» άνω των 11 εκατ. ευρώ από κύκλωμα με εικονικές εταιρείες

Κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και κλεπταποδοχή εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις συνολικές οφειλές που συσσωρεύτηκαν στα ΑΦΜ των εμπλεκόμενων εταιρειών να ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και οδήγησε στη σύλληψη πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων και διευθυντικά στελέχη των εμπλεκόμενων εταιρειών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία φέρονται να συνέδραμαν στη δράση της οργάνωσης, είτε προμηθεύοντάς την με κλεμμένα αντικείμενα είτε αγοράζοντας λαθραία προϊόντα.

Σύμφωνα με την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα είχε αναπτύξει οργανωμένη δράση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, με βασικό στόχο την αποκόμιση παράνομων κερδών μέσω συστηματικής φοροδιαφυγής.

Η δράση του κυκλώματος βασιζόταν στη δημιουργία εικονικών εταιρειών γενικού εμπορίου, στις οποίες τοποθετούνταν ως διαχειριστές «αχυράνθρωποι». Επρόκειτο κυρίως για ευάλωτα ή περιθωριοποιημένα άτομα, τα οποία λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων.

Μέσω των εταιρειών αυτών πραγματοποιούνταν ενδοκοινοτικές εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Στη συνέχεια, τα εμπορεύματα διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά με την έκδοση φορολογικών παραστατικών, ενώ οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις μεταφέρονταν στα ΑΦΜ των «αχυρανθρώπων», χωρίς να αποδίδονται τα οφειλόμενα ποσά στο Δημόσιο.

Για να αποφεύγουν τους ελέγχους και τη συσσώρευση οφειλών στην ίδια επιχείρηση, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν διαδοχικά σε διακοπή λειτουργίας εταιρειών και ίδρυση νέων. Παράλληλα, φέρονται να προχωρούσαν σε εικονική ασφάλιση των ίδιων, συγγενικών και φιλικών τους προσώπων στον ΕΦΚΑ, χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης η παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τους διαφυγόντες δασμούς να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ. Η αξία των προϊόντων κλεπταποδοχής υπολογίζεται σε 7.350 ευρώ.

Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές οφειλές που έχουν συσσωρευτεί στα ΑΦΜ των «αχυρανθρώπων» ανέρχονται σε 11.008.934,85 ευρώ, αποτυπώνοντας το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας του κυκλώματος.

Περισσότερα:

Ηλιούπολη: Σε κρίσιμη κατάσταση η διευθύντρια σχολείου – Κατέρρευσε μετά την πτώση κεραυνού

Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε η δίκη στο Εφετείο – Πότε ορίστηκε η νέα ημερομηνία

Δίκη για Τέμπη: Πρόωρη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας μαρτύρων

Θεσσαλονίκη: Την απειλούσε μετά το τέλος της κρυφής σχέσης τους