Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ 23.000 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής

Σε επιχείρηση ευρείας κλίμακας εξελίσσεται η μάχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς περισσότερες από 23.000 υποθέσεις ελέγχονται από τις αρμόδιες εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Τα πρώτα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ένταση της ελεγκτικής δραστηριότητας. Από 4.227 ελέγχους και έρευνες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι το βάρος των ελέγχων μετατοπίζεται πλέον προς τις πιο σύνθετες υποθέσεις, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό δημοσιονομικό ενδιαφέρον.

Η στρατηγική του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ έχει αλλάξει σημαντικά. Οι τυχαίοι έλεγχοι υποχωρούν και αντικαθίστανται σταδιακά από στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση κινδύνου, στις ψηφιακές διασταυρώσεις και στη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικοί όμιλοι, φυσικά πρόσωπα με σημαντική οικονομική και περιουσιακή επιφάνεια, καθώς και οργανωμένα κυκλώματα απάτης στον ΦΠΑ.

Το νέο επιχειρησιακό μοντέλο της ΑΑΔΕ συνδυάζει πληροφορίες από διαφορετικές ψηφιακές πηγές, προηγμένα συστήματα διασταυρώσεων και μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου. Στόχος είναι να εντοπίζονται έγκαιρα οι υποθέσεις που παρουσιάζουν αυξημένες ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Κεντρικό ρόλο στην ελεγκτική δράση έχουν τρεις βασικοί μηχανισμοί:

* το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων,
* τα Ελεγκτικά Κέντρα Αττικής και Θεσσαλονίκης,
* οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων της υπηρεσίας ΔΕΟΣ.

Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων, το οποίο λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2025, έχει ολοκληρώσει 1.860 ελέγχους και έχει καταλογίσει φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 869,42 εκατ. ευρώ.

Ο μέσος καταλογισμός ανά υπόθεση ανέρχεται σε περίπου 467.430 ευρώ. Την ίδια στιγμή, 3.136 επιπλέον έλεγχοι παραμένουν σε εξέλιξη, δημιουργώντας προσδοκίες για νέες σημαντικές βεβαιώσεις.

Το Κέντρο διαθέτει πανελλαδική αρμοδιότητα και ειδικεύεται στον έλεγχο πολυεθνικών ομίλων, μεγάλων εγχώριων επιχειρήσεων και φορολογουμένων με σύνθετες ή διασυνοριακές συναλλαγές. Για τη δράση του αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένα μοντέλα ανάλυσης κινδύνου.

Περισσότεροι από 16.500 έλεγχοι σε εκκρεμότητα

Τα Ελεγκτικά Κέντρα ολοκλήρωσαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνολικά 2.092 ελέγχους, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα ύψους 154,73 εκατ. ευρώ.

Ο μέσος καταλογισμός διαμορφώθηκε σε περίπου 74.000 ευρώ ανά υπόθεση, ενώ το ποσοστό είσπραξης ανήλθε στο 9,7%.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκονται 16.557 έλεγχοι, αριθμός που αποτυπώνει το εύρος των υποθέσεων που έχουν ήδη ανοίξει.

Οι «βαριές» υποθέσεις φοροδιαφυγής

Τις σοβαρότερες υποθέσεις φοροδιαφυγής και οργανωμένης απάτης έχουν αναλάβει οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων, οι οποίες αντικατέστησαν τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποίησαν 37 έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, εντοπίζοντας διαφυγόντα έσοδα ύψους 1,9 εκατ. ευρώ.

Σε όλες τις συγκεκριμένες περιπτώσεις απενεργοποιήθηκαν οι ΑΦΜ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες φέρεται να λειτουργούσαν ως «εξαφανισμένοι έμποροι».

Οι ίδιες μονάδες διενήργησαν ακόμη 238 έρευνες για άλλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, από τις οποίες προέκυψαν διαφυγόντα έσοδα ύψους 50,93 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιπλέον 3.065 έρευνες, στοιχείο που καταδεικνύει τόσο την έκταση όσο και την πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων φοροδιαφυγής που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ομάδα Workenter

Όλες οι ειδήσεις από το newsroom του workenter.gr

Όλα τα άρθρα

Περισσότερα:

Από 31 Αυγούστου οι νέες μειώσεις στα σούπερ μάρκετ

«Ξεπαγώνουν» τα κατασχεμένα ακίνητα: Νέα δυνατότητα πώλησης πριν από τον πλειστηριασμό

Ακριβότερες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα – Στα 178,8 ευρώ η μέση τιμή

Ψηφιακό ευρώ: Οι 7 αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες