Έλεγχοι σε πολεοδομίες για «μαύρο» χρήμα – Τι ψάχνει η Αρχή

Εκτεταμένους ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ανοίγοντας έναν φάκελο που συνδέεται με οικοδομικές άδειες, οικονομικές συναλλαγές και περιουσιακά στοιχεία υπαλλήλων που κατέχουν θέσεις ευθύνης.

Η έρευνα έρχεται ως συνέχεια πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες και δεν θα περιοριστεί μόνο σε πρόσωπα που έχουν ήδη κατηγορηθεί ή προφυλακιστεί. Στόχος είναι να ελεγχθεί σε βάθος αν υπάρχουν αδικαιολόγητα περιουσιακά στοιχεία και ύποπτες ροές χρήματος γύρω από την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Έλεγχοι από τη μια άκρη της χώρας έως την άλλη

Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά εκτεταμένος οικονομικός έλεγχος σε στελέχη και υπαλλήλους πολεοδομιών σε όλη την Ελλάδα.

Στο επίκεντρο μπαίνουν πρόσωπα που υπηρετούν ή υπηρέτησαν σε κρίσιμες θέσεις, με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να αναζητούν πιθανές αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση.

Η διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, καθώς αφορά εκατοντάδες περιπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Τι θα εξεταστεί

Στο πλαίσιο των ελέγχων θα αναζητηθούν φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις «πόθεν έσχες», τραπεζικά στοιχεία, ακίνητη περιουσία και τυχόν άλλα περιουσιακά δεδομένα.

Η έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στους ίδιους τους υπαλλήλους. Θα εξεταστούν, όπου κριθεί απαραίτητο, συγγενικά πρόσωπα αλλά και τρίτοι που ενδέχεται να εμφανίζονται ως ενδιάμεσοι σε ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Για κάθε πολεοδομία στην οποία θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος, θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα.

Πότε θα πηγαίνει ο φάκελος στον εισαγγελέα

Εφόσον από τον έλεγχο προκύπτουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ο σχετικός φάκελος θα αποστέλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική διερεύνηση.

Παράλληλα, όπου εντοπίζονται ύποπτα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά, θα ενεργοποιούνται μέτρα δέσμευσης μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Η υπόθεση της Αθήνας και το σήμα για γενικευμένους ελέγχους

Η νέα έρευνα συνδέεται με την υπόθεση πολεοδομίας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στην Αθήνα και αφορά εντοπισμό ακινήτων και χρηματικών ποσών που κρίθηκαν ύποπτα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν την προσωρινή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων έξι κατηγορουμένων σε πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής.

Παρά τους ισχυρισμούς ορισμένων εμπλεκομένων περί λαθών και παρερμηνειών σε τηλεφωνικές συνομιλίες, οι ανακριτικές αρχές έκριναν ότι πρέπει να προφυλακιστούν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υποθέσεις και σε άλλες περιοχές

Η δράση της Αρχής δεν περιορίζεται στην Αττική. Το τελευταίο διάστημα έχουν εξεταστεί και άλλες σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Στην Κατερίνη, για παράδειγμα, είχαν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία μετά τον εντοπισμό μετρητών που φέρεται να άγγιζαν τα 2,5 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στο στόχαστρο βρέθηκαν υποθέσεις διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, με εκτιμώμενη ζημία για το Δημόσιο περίπου 3,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζικοί λογαριασμοί, για τα οποία δόθηκε εντολή δέσμευσης.

Το κρίσιμο ερώτημα για τις οικοδομικές άδειες

Η νέα οπτική του θέματος δεν αφορά μόνο την πιθανή διαφθορά μεμονωμένων υπαλλήλων. Αφορά κυρίως το πώς η έκδοση οικοδομικών αδειών μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο αδιαφάνειας, όπου το χρήμα κινείται πίσω από τυπικές διοικητικές διαδικασίες.

Οι πολεοδομίες αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αγορά ακινήτων, καθώς από τις αποφάσεις τους εξαρτώνται άδειες, εγκρίσεις, νομιμοποιήσεις και επενδύσεις μεγάλης αξίας. Γι’ αυτό και ο οικονομικός έλεγχος των προσώπων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης θεωρείται από την Αρχή βασικό εργαλείο για να εντοπιστούν πιθανές διαδρομές «μαύρου» χρήματος.

Η έρευνα αναμένεται να δείξει αν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις ή για ένα βαθύτερο πρόβλημα μέσα σε υπηρεσίες που διαχειρίζονται αποφάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας.

Περισσότερα:

Χανιά: 80χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πέθανε λίγα λεπτά αργότερα

Νέα εποχή στα διόδια: Χρέωση ανά χιλιόμετρο χωρίς στάση και αναμονή

Τέλος για χιλιάδες παλιά αυτοκίνητα – Οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα μεταχειρισμένα

ΔΙΣ: Απάντηση για το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων