ΑΑΔΕ: Έφαγες καταγγελία; Μπαίνεις σε “μαύρη λίστα” για 12 έτη

Σε ειδική βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ πρόκειται να παραμένουν για διάστημα 10 έως 12 ετών τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που αποτελούν αντικείμενο καταγγελιών για φοροδιαφυγή και συναφείς παραβάσεις.

Η ψηφιακή υποδομή και η απλοποιημένη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας για ανώνυμη καταγγελία, έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των αναφορών που κατατίθενται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το 2023 και μετά, οι συνολικές καταγγελίες αναμένεται να ξεπεράσουν τις 100.000.

Ήδη, το 2024, οι αναφορές ξεπέρασαν τις 70.000, με περίπου 27.500 να σχετίζονται με συγκεκριμένες φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, και άλλες 43.600 να αφορούν αποδείξεις που δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους όρους έκδοσης.

ΑΑΔΕ: Καταγγελίες, εργαλείο ή εργαλείο εκδίκησης;

Η δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας – χωρίς τη χρήση TAXISnet – σε συνδυασμό με την αποθήκευση των στοιχείων για χρόνια, έχει προκαλέσει προβληματισμό στους επαγγελματίες.

Πολλές καταγγελίες, σύμφωνα με την εμπειρία της ΑΑΔΕ, προέρχονται από πρώην συνεταίρους, ανταγωνιστές, πρώην εργαζόμενους ή ακόμη και πρώην συντρόφους, με κίνητρο τη διαμάχη ή αντεκδίκηση και όχι την αποκάλυψη παραβάσεων.

Τι προβλέπει η διαδικασία

Βάσει της απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1167/2023), η οποία ορίζει τις διαδικασίες συλλογής και αξιοποίησης των πληροφοριών:

• Καταγγελίες που δεν αξιοποιούνται εντός 6 ετών (φορολογικού χαρακτήρα) ή 7 ετών (τελωνειακού χαρακτήρα) μεταφέρονται σε ξεχωριστό αρχείο.
• Αν μέχρι 10 ή 12 χρόνια αντίστοιχα δεν υπάρξει αξιοποίηση ή συσχέτισή τους με νέα δεδομένα, διαγράφονται οριστικά από τα συστήματα της ΑΑΔΕ.
• Η υποβολή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής εφαρμογής “Καταγγελίες Πολιτών” στο myaade.gov.gr.
• Σε αντίθετη περίπτωση, η καταγγελία ενδέχεται να μην εξεταστεί καθόλου.

Διεύρυνση παραγραφών – Ο «παγιδευμένος» επιχειρηματίας

Η παραγραφή για τις φορολογικές παραβάσεις παραμένει 5ετής, ωστόσο προβλέπεται επέκταση για άλλα 5 έτη:

• Σε περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής (άνω των 100.000 ευρώ),
• Σε υποθέσεις ΦΠΑ άνω των 50.000 ευρώ,
• Ή αν προκύψουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία μετά την πενταετία.

Έτσι, μια απλή και ενδεχομένως αναπόδεικτη ή εκδικητική καταγγελία μπορεί να κρατήσει μια επιχείρηση σε φορολογική «ομηρία» για πάνω από μια δεκαετία, χωρίς να έχει διενεργηθεί κανένας ουσιαστικός έλεγχος.

ΑΑΔΕ: Πώς γίνεται η καταγγελία

Η υποβολή καταγγελιών γίνεται:

• Ανώνυμα (χωρίς κωδικούς TAXISnet) ή επώνυμα (με χρήση των κωδικών),
• Από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέσω εκπροσώπων,
• Με επιλογή της θεματικής κατηγορίας (φορολογία, τελωνεία, διαφθορά).

Ο καταγγέλλων καλείται να δηλώσει:

• Το πρόσωπο ή την επιχείρηση,
• Τη δραστηριότητα,
• Τον τόπο και τη φύση της καταγγελλόμενης παράβασης.

Η πρακτική θυμίζει ιστορικά παραδείγματα όπως το «στόμα του λιονταριού» στο Παλάτι των Δόγηδων στη Βενετία – όπου πολίτες κατήγγειλαν ανώνυμα παραβάσεις.

Ωστόσο, η σύγχρονη τεχνολογία καθιστά τέτοιες καταγγελίες διαθέσιμες και διατηρητέες για χρόνια, ενδεχομένως χωρίς τεκμηρίωση ή επαλήθευση.

Περισσότερα:

ΑΑΔΕ: Οι 8 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αλλάζουν τα πάντα – Τέλος σε ουρές και γραφειοκρατία

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σήμερα για χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι βλέπουν χρήματα

Ασανσέρ: Στο τραπέζι νέα παράταση, ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Τι θα γίνει με τη βενζίνη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Οι εκτιμήσεις για τις τιμές